标签：UBO

KelEme 9个月前 (12-21) 1161浏览 0评论

一 定义 UBO：Ultimate Beneficial Owner，最终受益所有人，是指拥有或控制一家公司或组织的个人或团体。这意味着他们是最终从公司的活动中受益的个人，即使他们并不直接控制公司的日常运营。出于多种原因，包括遵守反洗...

KelEme 9个月前 (12-21) 1085浏览 0评论

金融行动特别工作组(FATF)在全球范围内掀起了一股新的浪潮。他们加大了行动力度，在《建议书》的框架下引入了更严格的全球实际所有权标准。此举可确保国家当局掌握有关各类企业所有者的完整、准确和最新详细信息。反洗钱金融行动特别工作组继续确保这些...