Klarna因反洗钱缺陷被罚款5000万美元
Klarna因反洗钱保护措施存在缺陷在瑞典被罚款 5000 万美元。 瑞典金融监管局（FI）周三（12 月 11 日）宣布，对这家瑞典支付公司在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月底期间遵守反洗钱 (AML) 法规的情况进行...
跨境电商广告资讯
广告facebook,google,linkedin,amazon,ebay,速卖通aliexpress,alibaba等等广告投放资讯
强势回归！香港重回IPO排名前五
今年下半年表现强劲，推动香港成为 2024 年首次公开募股筹资额排名前五的金融中心。 根据毕马威报告，香港在 2024 年成为全球第四大首次公开募股 (IPO) 市场。63 笔交易筹集资金 829 亿港元（108 亿美元），较 202...
MercadoLibre和Nubank在拉美数字银行竞争中愈发激进
谁将成为拉丁美洲主导的数字银行力量，MercadoLibre还是Nubank？彭博新闻社于周二（12 月 10 日）在一份报告中提出了这个问题，该报告指出，扎根于电子商务领域的 MercadoLibre 正越来越多地寻求与 Nubank 占...
Stenn因俄罗斯洗钱案而破产
在美国一桩有关俄罗斯洗钱案的刑事诉讼中，英国营运资金数字平台Stenn因涉嫌该金融科技公司而陷入破产。 据英国《金融时报》援引知情人士的话称，在被卷入美国刑事案件后，贷方开始查询潜在的可疑交易。Stenn专门从事发票融资，与花旗和巴克...
澳大利亚央行最新数据显示澳大利亚数字支付迅速增长
澳大利亚储备银行 (RBA) 今天发布的新数据显示，澳大利亚人在进行数字支付时仍然喜欢使用移动钱包的便利。澳大利亚央行最新的月度零售支付数据首次包含了较新的支付技术的快照，显示 2024 年 10 月通过移动钱包进行的支付超过 5 亿笔，总...
香港金管局因反洗钱行为对中信银行处以罚款
香港银行业监管机构因违反反洗钱规定对中信集团旗下一家香港子公司处以罚款。 据一份声明称，香港金融管理局（HKMA）因违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO）对中信银行（国际）处以 400 万港元（510,000 美元）的罚款。 ...
ACI Worldwide 预计到 2028 年全球 APP 欺诈损失将达到 76 亿美元
根据全球支付技术的原始创新者 ACI Worldwide（纳斯达克股票代码：ACIW）与全球领先的数据和分析公司 GlobalData 合作发布的最新 Scamscope 报告，授权推送支付 (APP) 诈骗损失呈上升趋势，预计到2028年...
MercadoLibre和Nubank在拉美数字银行竞争中愈发激进
谁将成为拉丁美洲主导的数字银行力量，MercadoLibre还是Nubank？彭博新闻社于周二（12 月 10 日）在一份报告中提出了这个问题，该报告指出，扎根于电子商务领域的 MercadoLibre 正越来越多地寻求与 Nubank 占...
香港银行的三级制
一 认可制度 在香港，任何计划经营银行业务或接受存款业务的机构，均须获得有关当局发出的银行牌照，香港金融管理局（金管局）是发出银行牌照的部门和主要监管机构。 根据《银行业条例》，金管局负责向认可机构发给、暂停及撤销认可资格，并拥有一般酌...
蚂蚁国际加入Swift网络互操作性参考实施方案
蚂蚁国际已加入Swift的网络互操作性参考实施计划，该计划汇集了多家全球支付服务提供商（PSP）共同探索使用Swift实现互操作性。 该计划是一个预试点，旨在通过探索通过银行、PSP 和电子钱包用例跟踪的跨境端到端交易的业务场景，提高...