UBO：Ultimate Beneficial Owner，最终受益所有人
一 定义 UBO：Ultimate Beneficial Owner，最终受益所有人，是指拥有或控制一家公司或组织的个人或团体。这意味着他们是最终从公司的活动中受益的个人，即使他们并不直接控制公司的日常运营。出于多种原因，包括遵守反洗...
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UBO 法律法规
金融行动特别工作组(FATF)在全球范围内掀起了一股新的浪潮。他们加大了行动力度，在《建议书》的框架下引入了更严格的全球实际所有权标准。此举可确保国家当局掌握有关各类企业所有者的完整、准确和最新详细信息。反洗钱金融行动特别工作组继续确保这些...
支付欺诈
一 什么是支付欺诈？ 支付欺诈是指非法使用他人的支付信息进行未经授权的交易，其形式多种多样，从身份盗窃到复杂的网络攻击，给企业带来严重破坏，破坏客户信任。 支付欺诈涉及使用虚假支付方式（包括数字钱包、银行账户和信用卡）进行未经授...
制裁检查和制裁名单
制裁和制裁名单是打击金融犯罪的重要防御手段。它们已成为一种流行的政治工具和商业安全防范措施。公司利用制裁检查来避免与受制裁的公司打交道，企业可以避免违规费用，同时保护自己的品牌。 一 什么是制裁检查？ 制裁检查有助于企业遵守监管...
Politically Exposed Persons：政治公众人物
一 什么是政治公众人物？ PEP：Politically Exposed Persons，政治公众人物，是指那些拥有权力和影响力而更有可能从事腐败或反洗钱活动的人。根据反洗钱金融行动特别工作组的定义，政治公众人物是指那些目前或曾经担任...
欧洲和美国将在2024年拯救IPO
与2023年相比，全球 IPO 数量有所下降，交易额也有所下降。中国市场的下滑非常显著，安永将此归因于亚洲的去全球化趋势。 2024 年对于全球 IPO 来说并不是一个好年头。全球首次公开募股 (IPO) 数量较上年下降 10%，至 ...
新西兰降低信用卡支付的商户服务费
新西兰商业委员会发布了一项决议草案，旨在降低新西兰企业接受 Visa 和万事达卡付款所支付的费用。 7 月份，委员会披露，消费者每年使用 Visa 和 Mastercard 产品花费约 950 亿美元。新西兰企业为向客户提供这些支付方...
第一资本银行：特拉华州批准收购交易接近完成
第一资本银行周四（12月19日）表示，其先前宣布的对Discover Financial Services的收购已获得特拉华州银行专员办公室的批准，该收购交易已向完成迈进了一步。 该银行在周四的新闻稿中表示，于周三（12月18日）获得...
Chime申请首次公开募股
据彭博社援引消息人士称，数字优先移动银行 Chime Financial 已申请 IPO。 总部位于旧金山的 Chime 通过一款应用为用户提供类似银行的服务，包括支票、高收益储蓄账户和工资获取。 据报道，Chime 已聘请摩根...
汇丰将缩减墨西哥、马来西亚和印度尼西亚的零售银行业务
汇丰银行正考虑缩减其在墨西哥、马来西亚、印度尼西亚和其他一些国家的零售银行业务。 英国《金融时报》周四（12 月 12 日）援引未透露姓名的消息人士的话称，该银行正考虑只关注这些市场的富裕客户，以削减成本并专注于其核心市场，即英国和香...