香港批准更多加密货币交易所
为了扩大数字资产行业，香港已批准成立更多加密货币交易所。 根据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的最新名单，该委员会已批准四家新的加密货币交易所。它们分别是Accumulus GBA Technology（香港）、DFX Labs...
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普京：独联体国家2024年经济预计增长4.7%
新华社圣彼得堡12月25日电（记者安晓萌）俄罗斯总统普京25日在列宁格勒州举行的独立国家联合体（独联体）国家元首非正式峰会上说，今年独联体国家经济预计增长4.7%。 普京说，独联体国家宏观经济指标明显改善，预计2024年国内生产总值增...
阿里巴巴计划与韩国E-Mart成立40亿美元电子商务合资企业
据报道，阿里巴巴正在与韩国零售商 E-Mart 建立一家网上购物合资企业。 《华尔街日报》周四（12 月 26 日）援引监管文件报道称，两家公司将合并各自的在线平台 AliExpress Korea 和Gmarket的资产，组建一家各...
俄罗斯公司使用加密货币进行国际支付
据报道，俄罗斯企业正在使用比特币和其他加密货币进行国际支付。 路透社周二（12 月 26 日）援引俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫的评论称，这是在立法变化之后出现的趋势，这些立法变化允许此类付款绕过西方的制裁。 报告指出，制裁措施...
Visa公布2025年支付趋势，塑造越南数字格局
全球领先的数字支付公司 Visa 在河内召开了 2024 年数字未来论坛，展示了塑造越南数字格局的最新支付趋势和创新。作为 Visa 年度客户答谢活动的一部分，该论坛强调了 Visa 推动越南数字化转型的承诺，重点关注人工智能在增强安全性和...
UBO：Ultimate Beneficial Owner，最终受益所有人
一 定义 UBO：Ultimate Beneficial Owner，最终受益所有人，是指拥有或控制一家公司或组织的个人或团体。这意味着他们是最终从公司的活动中受益的个人，即使他们并不直接控制公司的日常运营。出于多种原因，包括遵守反洗...
UBO 法律法规
金融行动特别工作组(FATF)在全球范围内掀起了一股新的浪潮。他们加大了行动力度，在《建议书》的框架下引入了更严格的全球实际所有权标准。此举可确保国家当局掌握有关各类企业所有者的完整、准确和最新详细信息。反洗钱金融行动特别工作组继续确保这些...
支付欺诈
一 什么是支付欺诈？ 支付欺诈是指非法使用他人的支付信息进行未经授权的交易，其形式多种多样，从身份盗窃到复杂的网络攻击，给企业带来严重破坏，破坏客户信任。 支付欺诈涉及使用虚假支付方式（包括数字钱包、银行账户和信用卡）进行未经授...
制裁检查和制裁名单
制裁和制裁名单是打击金融犯罪的重要防御手段。它们已成为一种流行的政治工具和商业安全防范措施。公司利用制裁检查来避免与受制裁的公司打交道，企业可以避免违规费用，同时保护自己的品牌。 一 什么是制裁检查？ 制裁检查有助于企业遵守监管...
Politically Exposed Persons：政治公众人物
一 什么是政治公众人物？ PEP：Politically Exposed Persons，政治公众人物，是指那些拥有权力和影响力而更有可能从事腐败或反洗钱活动的人。根据反洗钱金融行动特别工作组的定义，政治公众人物是指那些目前或曾经担任...