2025年3月7日，美国司法部 (DOJ)与德国和芬兰当局联合采取行动，宣布破坏Garantex，这是一家位于俄罗斯的加密货币交易所，据称其与全球网络犯罪经济有深厚联系。
此次协同行动导致 Garantex 在德国和芬兰的域名和服务器被查封，超过 2600 万美元的非法资金被冻结，并且其管理员Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda受到刑事指控。
据称，这两人监督了数亿美元的加密货币的洗钱活动，巩固了 Garantex 作为金融犯罪重要枢纽的地位。
多年来，Garantex 一直是非法加密货币生态系统中的关键参与者，为勒索软件团体、暗网市场 (DNM) 和受到国际制裁的实体提供洗钱服务。
尽管2022年4月受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)的制裁，该交易所仍继续蓬勃发展，逃避限制，甚至处理与美国实体的交易。
此次取缔行动标志着跨国界在遏制加密货币滥用方面的努力取得了重大升级，区块链分析公司 Chainalysis 的详细分析凸显了这一胜利，该公司自 Garantex 成立以来一直在追踪其活动。
据 Chainalysis 称，Garantex 成立于 2019 年，并迅速成为俄罗斯网络犯罪分子的首选平台。
到 2021 年，该银行已处理了超过 200 亿美元的交易，其中很大一部分与非法活动有关。
该交易所的吸引力在于其宽松的了解客户（KYC）政策以及愿意处理来自高风险来源的资金。
Chainalysis 数据显示，Garantex 为主要参与者提供洗钱便利，包括Conti等勒索软件运营商和 Hydra 等暗网市场，Hydra 于 2022 年被捣毁。
据报道，即使在受到 OFAC 制裁之后，Garantex 仍处理了超过 60 亿美元的交易，其中非法资金流动（包括与受制裁实体相关的 15 亿美元）仍在持续。
2025年3月的行动暴露了Garantex的运营漏洞。
尽管该交易所总部位于俄罗斯，但依赖德国和芬兰的服务器和域名，可能是为了保持进入西方市场的渠道并增强其合法性。
该基础设施的被查封削弱了其运转能力，而 2600 万美元资金的冻结则对其造成了直接的财务打击。
贝肖科夫和塞尔达面临策划庞大洗钱网络的指控，这表明政府有更广泛的意图追究个人责任，即使他们的被捕取决于未来的国际合作。
Garantex 在制裁后表现出的韧性凸显了加密货币监管面临的挑战。
Chainalysis指出，在 2022 年被 OFAC 指定后，该交易所改变了策略，利用嵌套服务（在大型交易所内运营的第三方平台）来掩盖其活动。
它还继续处理大量稳定币，如 Tether (USDT)，自 2022 年以来， USDT流入量超过 9 亿美元，其中大部分来自非法来源。
这种适应性使得 Garantex 继续成为网络犯罪机器中的重要齿轮，洗白与俄罗斯精英和朝鲜分子有关的诈骗、黑客和逃避制裁计划的收益。
Chainalysis 的报告显示，此次攻击的影响可能十分深远。
对于网络犯罪分子来说，失去 Garantex 会破坏可信的洗钱渠道，可能促使他们转向风险更高、不太成熟的替代方案，例如去中心化混合器或点对点网络。
对于监管机构来说，这是跨国执法的概念验证，借鉴了九头蛇行动等成功经验，并表明受制裁的交易所面临生存威胁。
Chainalysis强调，区块链的透明度有助于这一努力——通过追踪 Garantex 的链上活动，当局可以精确定位其基础设施和合作者，这证明了公共账本分析的力量。
但挑战依然存在。俄罗斯不愿打击Garantex等国内平台，这限制了全面问责，而网络犯罪分子很可能会像以前一样适应这种做法。
更广泛的加密市场虽然在波动性方面不受影响，但随着监管机构推动合规，可能会面临更严格的审查。
Garantex 的取缔可能被视为一次决定性的胜利，但打击非法加密活动的持续战斗仍将继续，因为不法行为者会利用最新技术和人工智能进行恶意活动。
正如 Chainalysis 在其最新更新中警告的那样，持续的压力和全球合作将是应对这一不断演变的威胁的关键。
转载请注明：跨境电商amazon,shopify,ebay,wish,lazada,虾皮,alibaba,速卖通跨境电商行业信息 » 国际联合行动捣毁俄罗斯加密货币交易所Garantex