Stenn因俄罗斯洗钱案而破产
在美国一桩有关俄罗斯洗钱案的刑事诉讼中，英国营运资金数字平台Stenn因涉嫌该金融科技公司而陷入破产。 据英国《金融时报》援引知情人士的话称，在被卷入美国刑事案件后，贷方开始查询潜在的可疑交易。Stenn专门从事发票融资，与花旗和巴克...
2024年12月的内容
澳大利亚央行最新数据显示澳大利亚数字支付迅速增长
澳大利亚储备银行 (RBA) 今天发布的新数据显示，澳大利亚人在进行数字支付时仍然喜欢使用移动钱包的便利。澳大利亚央行最新的月度零售支付数据首次包含了较新的支付技术的快照，显示 2024 年 10 月通过移动钱包进行的支付超过 5 亿笔，总...
香港金管局因反洗钱行为对中信银行处以罚款
香港银行业监管机构因违反反洗钱规定对中信集团旗下一家香港子公司处以罚款。 据一份声明称，香港金融管理局（HKMA）因违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO）对中信银行（国际）处以 400 万港元（510,000 美元）的罚款。 ...
ACI Worldwide 预计到 2028 年全球 APP 欺诈损失将达到 76 亿美元
根据全球支付技术的原始创新者 ACI Worldwide（纳斯达克股票代码：ACIW）与全球领先的数据和分析公司 GlobalData 合作发布的最新 Scamscope 报告，授权推送支付 (APP) 诈骗损失呈上升趋势，预计到2028年...
MercadoLibre和Nubank在拉美数字银行竞争中愈发激进
谁将成为拉丁美洲主导的数字银行力量，MercadoLibre还是Nubank？彭博新闻社于周二（12 月 10 日）在一份报告中提出了这个问题，该报告指出，扎根于电子商务领域的 MercadoLibre 正越来越多地寻求与 Nubank 占...
香港银行的三级制
一 认可制度 在香港，任何计划经营银行业务或接受存款业务的机构，均须获得有关当局发出的银行牌照，香港金融管理局（金管局）是发出银行牌照的部门和主要监管机构。 根据《银行业条例》，金管局负责向认可机构发给、暂停及撤销认可资格，并拥有一般酌...
蚂蚁国际加入Swift网络互操作性参考实施方案
蚂蚁国际已加入Swift的网络互操作性参考实施计划，该计划汇集了多家全球支付服务提供商（PSP）共同探索使用Swift实现互操作性。 该计划是一个预试点，旨在通过探索通过银行、PSP 和电子钱包用例跟踪的跨境端到端交易的业务场景，提高...
万事达卡支付密码在拉丁美洲首次亮相
万事达卡与巴西领先的活动平台 Sympla 以及位于拉丁美洲的全球支付协调器 Yuno 合作，将其支付密钥服务引入该地区，并为购物者加速安全的在线结账。 从 1 月份开始，Sympla 和 Yuno 将成为该地区首批向客户提供这一创新...
新加坡将于2025年中推出两种新的电子支付解决方案，逐步淘汰支票
新加坡金融管理局（MAS）和新加坡银行协会（ABS）宣布，将于2025年中期推出两种新的电子支付解决方案。 电子延期付款 (EDP) 和 EDP+ 解决方案将为企业和个人提供更便捷的付款方式，同时逐步淘汰支票的使用。 该解决方案...
柬埔寨封锁16家加密货币交易所，包括币安和Coinbase
据Coinspeaker报道，柬埔寨已加强对未经许可的在线活动的监管措施，封锁了 102个网站，其中包括币安和 Coinbase 等16个加密货币交易平台。 柬埔寨电信监管机构 (TRC) 采取这一行动是因为这些平台缺乏柬埔寨证券交易...