在美国一桩有关俄罗斯洗钱案的刑事诉讼中，英国营运资金数字平台Stenn因涉嫌该金融科技公司而陷入破产。
据英国《金融时报》援引知情人士的话称，在被卷入美国刑事案件后，贷方开始查询潜在的可疑交易。Stenn专门从事发票融资，与花旗和巴克莱等国际金融机构有合作，估值达 9 亿美元。在其贷方之一汇丰创新银行向伦敦高等法院提出申请后，Stenn 在英国的两个子公司被纳入托管。
在美国监管机构公布洗钱案刑事指控后，汇丰开始调查 Stenn 可能存在的可疑交易。据上述消息人士称，调查包括提及 Stenn 及其俄罗斯创始人兼首席执行官 Greg Karpovsky。然而，Stenn 及其创始人并未在美国刑事案件中被直接指控有任何不当行为，他们也没有被列为被告。提及他们促使汇丰分析这家金融科技公司的交易，这些交易暴露了潜在的可疑交易。汇丰对 Stenn 的主要敞口是通过与英国硅谷银行签署的循环信贷安排，该安排由汇丰在 2023 年美国地区银行倒闭后接管。
Stenn 可能参与此案
作为美国案件的一部分，当局声称，被托管的机构之一 Stenn Assets UK 于 2020 年 10 月从一家与俄罗斯人 Feliks Medvedev 有关的新加坡公司获得了 170 万美元。Feliks Medvedev 承认从事无牌汇款业务，向俄罗斯汇款超过 1.5 亿美元。另一份起诉书中还提到了 Greg Karpovsky 的电子邮件地址，该地址与新加坡金属交易所的一个交易账户有关，该账户也被用于该计划。除了梅德韦杰夫之外，美国监管机构还起诉了另外两名涉嫌参与该计划的俄罗斯人，指控他们犯有洗钱等多项罪名。与此同时，美国财政部于 2023 年对其中一名涉嫌同谋及其公司进行了制裁。
此外，格雷格·卡波夫斯基在向《金融时报》发表的评论中强调了其与 Stenn 管理层的合作，但他不愿对这一过程发表评论。此外，卡波夫斯基强烈否认有关与 Stenn 有关的任何不当行为的指控。截至公告发布时，花旗、汇丰、巴克莱和 Centerbridge 均未对此事发表评论。
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