跨境电商amazon,shopify,ebay,wish,lazada,虾皮,alibaba,速卖通跨境电商行业信息
    • 跨境平台
    • 虚拟卡
    • 独立站
    • 跨境电商广告资讯
    • 跨境电商服务资讯
    • 海外仓-美西
    最新消息:跨境电商amazon,shopify,ebay,wish,lazada,虾皮,alibaba,速卖通,虚拟卡,预付卡
    你的位置:跨境电商amazon,shopify,ebay,wish,lazada,虾皮,alibaba,速卖通跨境电商行业信息 > 跨境电商广告资讯 > Klarna因反洗钱缺陷被罚款5000万美元

    Klarna因反洗钱缺陷被罚款5000万美元

    跨境电商广告资讯 KelEme 6个月前 (12-16) 391浏览 0评论

    Klarna因反洗钱保护措施存在缺陷在瑞典被罚款 5000 万美元。

    瑞典金融监管局(FI)周三(12 月 11 日)宣布,对这家瑞典支付公司在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月底期间遵守反洗钱 (AML) 法规的情况进行的调查发现了多项违规行为。

    “必须遵守反洗钱法规。重要的是要抵消公司业务可能被犯罪分子利用的风险,” 金融机构总干事丹尼尔·巴尔 (Daniel Barr ) 在新闻稿中表示。

    “我们的调查显示,Klarna 没有遵守一般风险评估、尽职调查措施的程序和指南等要求。因此,我们有理由对该银行进行干预。”

    根据新闻稿,调查发现 Klarna 的风险评估确实深入研究了该公司的产品和服务是否可用于洗钱或恐怖主义融资。金融机构表示,Klarna 也没有“涵盖所有情况的指南,说明何时应对使用 Klarna 发票产品的客户采取尽职调查措施”。

    该监管机构还指出,这些违规行为并不值得向 Klarna 发出警告或撤销其授权。

    在接受 PYMNTS 采访时,Klarna 发言人发表声明指出,金融机构的检查是对反洗钱法规的例行审查,而不是实际的洗钱案例。

    声明称:“我们在整个过程中一直保持建设性对话,这是我们对强劲和安全的金融环境的承诺的一部分。”

    Klarna 也在网站上就此事发表了一份声明,称“所有其他主要银行都在洗钱法规框架内受到了谴责”。

    正如 PYMNTS 上周所写,进入 2025 年,反洗钱保护对于金融机构来说将变得越来越重要。

    报告称: “反洗钱不再仅仅是为了保住银行执照,而是为了保护客户、声誉和创新能力。没有投资于复杂反洗钱框架的金融机构不仅可能面临合规性落后的风险,而且可能面临有效服务客户能力落后的风险。”

    明年对于 Klarna 来说也将是重要的一年,因为该公司期待已久的首次公开募股(IPO) 预计将于 2025 年上半年进行。

    转载请注明:跨境电商amazon,shopify,ebay,wish,lazada,虾皮,alibaba,速卖通跨境电商行业信息 » Klarna因反洗钱缺陷被罚款5000万美元

    继续浏览有关 KlarnaKlarna支付Klarna数字支付Klarna虚拟支付 的文章
    分享到
    上一篇 强势回归!香港重回IPO排名前五 汇丰将缩减墨西哥、马来西亚和印度尼西亚的零售银行业务 下一篇

    与本文相关的文章

    • Klarna首席执行官表示公司“将拥抱加密货币”
    • Klarna计划于2025年上半年在纽约上市
    • 中美各取消91%关税 暂停24%关税,利好
    • 万事达卡向Corpay跨境业务投资3亿美元
    • 万事达卡和PayPal进军代理商务
    • 消息称蚂蚁集团旗下蚂蚁国际计划在香港上市
    • Stripe申请美国银行牌照
    • 俄罗斯央行再次呼吁禁止加密货币
    • 众议院正式出台稳定币法案,旨在为稳定币发行创造监管环境
    • Trump Media与Crypto.com建立 ETF 合作伙伴关系
    • 2024年亚太地区将有604家公司上市,位居全球IPO市场首位
    • 沙特央行SAMA向更多金融科技初创企业发放牌照

    您必须 登录 才能发表评论!

    加微信可以了解更多跨境电商行业咨询

    分类

    • 海外仓-美西
    • 独立站
    • 礼品卡giftcard
    • 虚拟卡
    • 跨境平台
    • 跨境电商广告资讯
    • 跨境电商服务资讯

    近期文章

    • Temu半托管Y2模式发货新规!卖家必看的避坑指南与高效解决方案
    • Etsy卖家新的卡头512068美国花旗银行citi bank可以使用
    • 阿里云与LuluFin和蚂蚁金服达成合作
    • 中美各取消91%关税 暂停24%关税,利好
    • Temu 跨境电商平台可以使用的虚拟卡卡头,Shein 跨境电商平台可以使用的虚拟卡卡头,Etsy跨境电商平台可以使用的虚拟卡卡头

    粤ICP备20059892号

    近期文章

    • Temu半托管Y2模式发货新规!卖家必看的避坑指南与高效解决方案
    • Etsy卖家新的卡头512068美国花旗银行citi bank可以使用
    • 阿里云与LuluFin和蚂蚁金服达成合作
    • 中美各取消91%关税 暂停24%关税,利好
    • Temu 跨境电商平台可以使用的虚拟卡卡头,Shein 跨境电商平台可以使用的虚拟卡卡头,Etsy跨境电商平台可以使用的虚拟卡卡头

    归档

    • 2025 年 5 月
    • 2025 年 4 月
    • 2025 年 3 月
    • 2025 年 2 月
    • 2025 年 1 月
    • 2024 年 12 月
    • 2024 年 11 月
    • 2024 年 10 月
    • 2024 年 9 月
    • 2024 年 8 月
    • 2024 年 6 月
    • 2024 年 5 月
    • 2024 年 4 月
    • 2024 年 3 月
    • 2024 年 2 月
    • 2024 年 1 月
    • 2023 年 12 月
    • 2023 年 11 月
    • 2023 年 10 月
    • 2023 年 9 月
    • 2023 年 8 月
    • 2023 年 6 月
    • 2023 年 5 月
    • 2023 年 4 月
    • 2023 年 3 月
    • 2023 年 2 月
    • 2022 年 10 月
    • 2022 年 9 月
    • 2022 年 5 月
    • 2022 年 4 月
    • 2022 年 2 月
    • 2022 年 1 月
    • 2021 年 12 月
    • 2021 年 11 月
    • 2021 年 10 月
    • 2021 年 9 月
    • 2021 年 8 月
    • 2021 年 6 月
    • 2021 年 5 月
    • 2021 年 4 月
    • 2021 年 3 月

    分类

    • 海外仓-美西
    • 独立站
    • 礼品卡giftcard
    • 虚拟卡
    • 跨境平台
    • 跨境电商广告资讯
    • 跨境电商服务资讯

    其他操作

    • 登录
    • 条目 feed
    • 评论 feed
    • WordPress.org
    美国公司代办业务
    代办美国虚拟预付卡
    关注微信号+咨询相关业务

    美国海外仓FBA+FBM

    美国海外仓系统

    跨境电商平台测评服务

           粤ICP备20059892号     版权所有: 深圳爱购进出口有限公司 保留一切权利! © 2025 跨境电商amazon,shopify,ebay,wish,lazada,虾皮,alibaba,速卖通跨境电商行业信息  
    更多行业咨询,请关注微信:virtual_credit_card