根据“调查欧洲”组织的调查，万事达卡和Visa一直在为未经许可的赌博网站处理付款，据称这些网站骗取了英国客户大量资金。
尽管此前已承诺阻止此类交易，但这些支付巨头仍然被列为多个未经许可的赌博平台的可用支付方式。
调查发现，九个面向英国客户的赌博网站提供万事达卡作为付款方式，其中两个也接受 Visa。这些网站无需英国赌博牌照即可运营，但客户仍可访问，并通过搜索引擎和社交媒体积极推广。10 月至 12 月期间，其中五个访问量最大的平台吸引了约 400 万英国访问量。其中几个网站被指控未能支付奖金，并针对问题赌徒采取激进的营销策略。
这些赌博平台已经收到大量投诉。一位英国客户声称在一家未经许可的网站上赌博时不知情地损失了 60,000 英镑，而另一位客户则报告说，在用银行卡消费 3,270 英镑后，无法提取 6,000 英镑的奖金。
赌博平台 FatPirate 已多次收到投诉，用户声称无法提取奖金。另一家网站 Gransino 据称在客户提出提款问题后删除了其账户。这两家网站都在上周接受万事达卡付款。
监管失败和支付处理商的作用英国博彩监管机构博彩委员会 (Gambling Commission) 知道这些未经许可的运营商，并已收到针对上述 9 个网站中至少 5 个的投诉。然而，这些平台仍在运营，继续接受英国客户的信用卡付款，并提供促销优惠，包括高达 1,800 英镑的欢迎奖金。
2014 年，万事达卡和 Visa 与 PayPal 曾根据与赌博委员会达成的自愿协议，同意屏蔽与无牌赌博运营商相关的交易。这两家公司都有法律义务采取措施，防止其网络被用于非法活动。然而，调查结果表明，它们仍在为非法网站提供支付服务，这引发了人们对其尽职调查流程有效性的担忧。
万事达卡和 Visa 都重申了其致力于防止其网络上的非法活动的承诺。“我们对网络上的非法活动采取零容忍态度。当发现潜在的非法或违法活动的具体实例时，我们会调查指控，以便与合作伙伴一起采取适当的行动。我们现在正在对最初调查中提到的网站进行调查”，万事达卡的一位发言人说。该公司还强调，万事达卡与赌博网站没有直接关系，而是通过负责确保商家遵守法规的收单银行开展工作。
Visa 强调了其诚信风险计划，该计划旨在检测和防止不合规交易进入其支付网络。该公司表示，它与收单银行和其他金融机构合作，以强制执行合规性并防止非法活动。“ Visa 致力于维护我们支付系统的诚信。我们不容忍将我们的网络和产品用于非法活动，我们时刻保持警惕，努力阻止我们网络上的非法活动。 ”
使用 PaymentIQ 和逃避策略在调查期间，这些赌博网站上的交易是通过 PaymentIQ 处理的，PaymentIQ 是一种支付编排工具，旨在通过各种金融机构路由付款。该系统通常用于高风险行业，以最大限度地提高交易的批准率。
拥有 PaymentIQ 的法国支付服务提供商 Worldline 表示，该软件是一种“中立”解决方案，不会处理付款或控制客户资金。该公司强调，遵守金融法规是收单银行和商家的责任。
赌博委员会一直在积极打击非法在线赌博市场。在过去 11 个月中，监管机构已发出 770 多份停止通知，并将 100,000 多个 URL 提交给 Google 进行删除。
然而，由于一种被称为“凤凰涅槃”的策略，执法仍然具有挑战性，即赌博运营商在原始平台被关闭后创建重复的网站。
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